주식회사 STX그린로지스

제3기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제23조에 의하여 제3기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 3월 27일 (금요일) 오전 10시 30분

2. 장소 : 부산광역시 중구 충장대로 11, 6층 대회의실

3. 회의 목적사항

【보고사항】

①    감사보고

②    영업보고

③    내부회계관리제도 운영실태보고

④    외부감사인 선임보고 

【결의사항】

■ 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건(결손금처분계산서 포함)

■ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

  - 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영

  - 제2-2호 의안 : 이익 배당 조문 정비

■ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 

■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 건

■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

4. 전자투표에 관한 사항

 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

      - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

      - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

        ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

 
 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 오전 09시 ~ 2026년 3월 26일 오후 05시

      (기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템 에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

    - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

      (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
                                 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타

  1)   의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제 542 조의 4 및 정관 제 18 조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

  2)    주주총회 개최 전 기타 긴급 또는 응급상황 발생에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 재 공시 할 예정입니다.

  3)   본 소집통지상 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2026년 3월 12일

부산광역시 중구 중앙대로 102

주식회사 S T X 그 린 로 지 스

대표이사  유 재 호  (직인생략)